Internationale ermittlungen

Cieffe Investigazioni ist seit über 10 Jahren auf internationaler Ebene für Versicherungsgesellschaften, Finanzinstitute und Banken tätig und führt Ermittlungen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikoprävention und -bewertung, Haftungs- und Schadensbewertung sowie Personenrecherchen durch. Dank der im Laufe der Jahre vor Ort geleisteten Tätigkeit hat sich Cieffe Investigazioni auf die “Due-Diligence-Prüfung” von Unternehmen spezialisiert, zur Suche / Affindung und Risikobewertung im Vertragsbereich.

Darüber hinaus hat Cieffe Investigazioni sich entweder direkt oder über seine ausländischen Korrespondenten stets mit der Auffindung/Recherche von Personen oder Unternehmen, der Überprüfung der Echtheit von Dokumenten und dem Handel mit gestohlenen Autos, Booten und Waren beschäftigt, indem es sich bei internationalen Zollermittlungen auf dem Land- und Seeweg spezialisiert sowie Beziehungen zu Schifffahrtsunternehmen und Zollpolizeibehörden aufgebaut hat.

In allen Auslandsländern, in denen unser Detektivbüro tätig ist, hat Cieffe Investigazioni seine eigenen lokalen Gegebenheiten geschaffen, indem es eine wirksame Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden aufbaute und eine Ausbildung förderte, um einen hohen Ermittlungsstandard zu erreichen, sowie Partnerschaften mit führenden Anwaltskanzleien und Fachleuten in diesem Bereich aufgebaut.

Dank unseren Assistenten und assoziierten Profis bzw. Fachleuten sind wir in der Lage, in zehn verschiedenen Sprachen zu kommunizieren, darunter Arabisch und Türkisch.

AUSLAND WO WIR TÄTIG SIND

WESTEUROPA UND BALKANLÄNDER

Cieffe Investigazioni ist in ganz Europa für alle Arten von Ermittlungen tätig und arbeitet mit führenden Ermittlungsgesellschaften /internationalen Anwaltskanzleien zusammen.

Cieffe ist in der Lage, in allen europäischen Ländern Untersuchungen durchzuführen und offizielle Unterlagen zu erwerben.

Außerdem hat sich die Cieffe Investigazioni in den Jahren auch auf die Untersuchung von Betrugsfällen und Ermittlungen wegen Diebstahls in den wichtigsten europäischen Häfen spezialisiert, und zwar dank der Zusammenarbeit mit den europäischen Zoll- und Seeverkehrsbehörden. In mehreren Fällen haben wir in den Häfen von Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Barcelona und Kiel gearbeitet. Darüber hinaus haben wir mit den Zollbehörden bei Untersuchungen des internationalen Handels mit Afrika in den Häfen von Sete (Marseille), Algeciras und Tarifa zusammengearbeitet.

Wir sind auch in der Lage, Vermögensermittlungen sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen durchzuführen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Solvenz in fast allen Schengen-Ländern zu ermitteln.

Länder, in denen wir direkt oder über entsprechende Partner tätig sind: Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Tschechische Republik, Schweiz, Österreich, Polen, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Griechenland, Bulgarien.

OSTEUROPA

In den letzten Jahren haben unsere Mitarbeiter vor Ort Ermittlungen zur Auffindung von Vermögenswerten, Personen und Unternehmen durchgeführt und dabei auch internationale Anwaltskanzleien mit Büros in Belarus, Russland und der Ukraine hinzugezogen.

Im Jahr 2019 haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Ermittlungsunternehmen Recherchen für ausländische Banken in Russland und der Ukraine durchgeführt und dabei Beziehungen zu lokalen Kollegen aufgebaut, die es uns ermöglichten, hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Wir entwickeln diese Partnerschaften und investieren in diese Richtung, um ein professionelles Netzwerk zu schaffen.

Länder, in denen wir direkt oder über entsprechende Partner tätig sind: Russland, Belarus, Ukraine, Moldawien, Estland, Litauen, Lettland.  

TURKEI

Cieffe Investigazioni ist seit etwa sechs Jahren in der Türkei tätig und hat dabei bedeutende Ergebnisse im Bereich der Betrugsbekämpfung erzielt; während dieser langen Zeit der Tätigkeit hat unser Unternehmen ausgezeichnete berufliche Beziehungen zu lokalen Anwaltskanzleien und Fachleuten/Profis aufgebaut.

AFRIKA

Cieffe Investigazioni ist seit 2008 in Afrika tätig und hat Hunderte von Ermittlungen in Marokko, Senegal, Algerien und Tunesien durchgeführt. In all diesen Jahren hat unser Ermittlungsbüro Beziehungen zu angesehenen Fachleuten bzw. Profis in Afrika aufgebaut, und wir können bestätigen, dass es auch über sie möglich ist, Dokumentenprüfungen und die Recherche nach Personen und Unternehmen durchzuführen.

2019 unterstützten wir ein Ausbildungsprojekt im Hafen von Tanger - Med (Afrikas größtem Handelshafen), in dessen Rahmen wir elektronische Geräte zur Fahrzeugidentifizierung und Dokumentenanalyse für die Police Judiciaire bereitstellten inkl. die entsprechende Ausbildung.

Wir führen direkte Beziehungen zu den Behörden in Casablanca und Rabat in Marokko und Dakar im Senegal; Im Senegal haben wir eine professionelle Beziehung zu einer internationalen Handelsanwaltskanzlei aufgebaut, die einem italienischen Anwalt gehört und mit der wir sowohl im Senegal als auch in anderen afrikanischen Ländern Ermittlungen durchführen können.

Länder, in denen wir direkt oder über entsprechende Partner tätig sind: Marokko, Algerien, Tunesien, Senegal und andere zentralafrikanische Länder, je nach Ihrem Bedürfnis.

ZENTRALAMERIKA

Im Anschluss an Untersuchungen zum Wahrheitsgehalt medizinischer Unterlagen, zu internationalen Zahlungen und zur Einreise in Länder, in denen eine vorherige Visumspflicht besteht, führte Cieffe Investigazioni in Zusammenarbeit mit einer internationalen Anwaltskanzlei, die auch von der italienischen Botschaft in der Dominikanischen Republik hinzugezogen wird, erfolgreiche Ermittlungen durch.

Insbesondere haben wir wichtige Feststellungen über die Richtigkeit der Buchführungsunterlagen für Geldtransfers über internationale Verbindungen gewonnen (Money Transfert, WeTransfert).

Wir sind daher in der Lage, über unseren Ansprechpartner vor Ort in der Dominikanischen Republik, auf Haiti und den benachbarten Inseln tätig zu sein.

Für irgendwelche Probleme, die auf dieser Seite nicht erwähnt sind, stehen wir auch im Ausland stehen wir weiterhin zur Verfügung.