Investigaciones Internacionales

Cieffe Investigazioni trabaja desde hace más de 10 años en el ámbito internacional por cuenta de compañías de seguros, instituciones financieras y bancos, realizando investigaciones en los ámbitos de la lucha contra el fraude, la prevención y evaluación de riesgos, la evaluación de la responsabilidad y los daños, y la búsqueda de personas. Gracias al trabajo realizado en el lugar a lo largo de los años, Cieffe Investigazioni se ha especializado en la “due diligence” empresarial, la búsqueda y la evaluación de riesgos en el ámbito contractual.

Además, directamente o a través de sus colaboradores en el extranjero, Cieffe Investigazioni siempre se ha dedicado a la localización de personas o empresas, a la verificación de la autenticidad de los documentos, al tráfico de automóviles, embarcaciones y mercancías robadas, especializándose en las investigaciones en las aduanas internacionales terrestres y marítimas, estableciendo relaciones con las empresas marítimas y las fuerzas policiales aduaneras

Gracias a nuestra red de asistentes y profesionales asociados, podemos comunicarnos en diez idiomas diferentes, incluidos el árabe y el turco.

ESTADOS EXTRANJEROS EN LOS QUE OPERAMOS

EUROPA OCCIDENTAL Y LOS PAÍSES BALCÁNICOS

Cieffe Investigazioni actúa en toda Europa, para todo tipo de investigaciones, cooperando con las principales agencias de investigación/bufetes de derecho internacional.

Cieffe está en condiciones de llevar a cabo investigaciones y adquirir documentación oficial en todos los países europeos.

A lo largo de los años, Cieffe Investigazioni también se ha especializado en investigaciones antifraude y averiguaciones por robos en los principales puertos europeos, gracias a las cooperaciones con las Policías aduaneras y sociedades marítimas de expedición europeas. En varios casos hemos actuado en primera persona en los puertos de Amberes, Rotterdam, Ámsterdam, Barcelona y Kiel. Además, cooperamos con las autoridades aduaneras en las investigaciones sobre el tráfico internacional con África en los puertos de Sete (Marsella) Algeciras y Tarifa.

También estamos en condiciones de llevar a cabo investigaciones patrimoniales tanto de personas físicas como de empresas para identificar la capacidad económica y la solvencia en casi todos los países de la zona Schengen.

Países en los que operamos directamente o por medio de colaboradores: España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Suiza, Austria, Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Serbia, Grecia, Bulgaria.

EUROPA ORIENTAL

En los últimos años, nuestro personal ha llevado a cabo investigaciones en el lugar de los hechos para localizar bienes, personas y empresas, recurriendo también a bufetes de abogados internacionales con oficinas en Bielorrusia, Rusia y Ucrania.

En 2019, en colaboración con las principales empresas de investigación, realizamos búsquedas por parte de bancos extranjeros en Rusia y Ucrania, estableciendo relaciones con colegas locales que nos permitieron obtener excelentes resultados. Estamos desarrollando estas colaboraciones, invirtiendo en esta dirección, para crear una red profesional.

TURQUÍA

Cieffe Investigazioni lleva actuando en Turquía desde hace unos seis años, con excelentes resultados en el ámbito de la lucha contra el fraude; durante este largo período de actividad, nuestra empresa ha creado excelentes relaciones profesionales con bufetes de abogados y profesionales locales.

ÁFRICA

Cieffe Investigazioni lleva trabajando en África desde 2008 con cientos de investigaciones realizadas en Marruecos, Senegal, Argelia y Túnez. En todos estos años, nuestra empresa de investigaciones ha establecido relaciones con profesionales de reconocido mérito en África y podemos afirmar que, también a través de ellos, es posible realizar comprobaciones documentales y localización de personas y empresas.

En 2019, apoyamos un proyecto de formación en el Puerto de Tánger - Med (el mayor puerto comercial de África), formando y suministrando dispositivos electrónicos para la identificación de vehículos y el análisis de documentos a la Policía Judicial (Police Judiciaire).

Mantenemos relaciones directas con las autoridades de Casablanca y Rabat en Marruecos y Dakar en Senegal; en Senegal hemos establecido una relación profesional con un bufete de abogados comercial internacional, propiedad de un abogado italiano, con el cual podemos llevar a cabo investigaciones tanto en Senegal como en otros países africanos.

Países en los que operamos directamente o por medio de colaboradores: Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal y otros países de África Central según sus requerimientos.

AMÉRICA CENTRAL

A consecuencia de las investigaciones sobre la veracidad de la documentación médica, los pagos internacionales y la entrada en países donde se exigen visados previos, Cieffe Investigazioni ha llevado a cabo con gran éxito las investigaciones en colaboración con un bufete de abogados internacional, al que también recurre la Embajada de Italia en la República Dominicana.

En particular, obtuvimos resultados significativos sobre la veracidad de los documentos contables de las transferencias de dinero a través de los circuitos internacionales (Money Transfert, WeTransfert).

Por lo tanto, podemos operar, a través de nuestro colaborador local, en la República Dominicana, Haití e islas vecinas.

También estamos a su disposición para cualquier asunto en otros países extranjeros no mencionados en esta página.