Enquêtes internationales
Cieffe Investigazioni travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine international pour le compte de compagnies d'assurance, financières et bancaires, en effectuant des enquêtes dans les domaines de la lutte contre la fraude, de la prévention et de l'évaluation des risques, de l'évaluation des responsabilités et des dommages, et des recherches de personnes. Grâce au travail effectué sur le terrain au fil des ans, Cieffe Investigazioni s'est spécialisée dans la diligence raisonnable des entreprises, la rétractation et l'évaluation des risques dans le domaine contractuel.
En outre, directement ou par l'intermédiaire de ses correspondants étrangers, Cieffe Investigazioni a toujours été impliquée dans la recherche de personnes ou de sociétés, la vérification de l'authenticité de documents, le trafic de voitures, de bateaux et de marchandises volées, la spécialisation dans les enquêtes auprès des douanes internationales terrestres et maritimes, l'établissement de relations avec les compagnies maritimes et les polices des douanes.
Dans tous les pays étrangers où notre institut d'investigation opère, Cieffe Investigazioni a créé ses propres réalités locales, en établissant une coopération fructueuse avec les agences étrangères, en promouvant la formation pour atteindre un haut niveau d'investigation, et en coopérant avec les principaux cabinets d'avocats et professionnels.
Grâce au réseau d'assistants et de professionnels associés, notre réseau est capable de communiquer dans dix langues différentes, dont l'arabe et le turc.
LES PAYS ÉTRANGERS OÙ NOUS EXERÇONS NOS ACTIVITÉS
L'EUROPE OCCIDENTALE ET LES PAYS BALKANIQUES
Cieffe Investigazioni exerce ses activités dans toute l'Europe, pour tous les types d'enquêtes, en coopérant avec les principales agences d'investigation/les principaux cabinets d'avocats en droit international.
Cieffe est en mesure d'effectuer des enquêtes et d'acquérir des documents officiels dans tous les pays européens.
Au fil des ans, Cieffe Investigazioni s'est également spécialisée dans les enquêtes anti-fraude et les enquêtes sur les vols dans les principaux ports européens, grâce à la coopération avec les douanes et les compagnies maritimes européennes. Dans plusieurs cas, nous avons travaillé dans les ports d'Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Barcelone et Kiel. En outre, nous avons coopéré avec les autorités douanières lors d'enquêtes sur le trafic international avec l'Afrique dans les ports de Sete (Marseille) Algeciras et Tarifa.
EUROPE DE L'EST
Ces dernières années, notre personnel a mené des enquêtes sur place pour retrouver des actifs, des personnes et des sociétés, en faisant également appel à des cabinets d'avocats internationaux ayant des bureaux au Belarus, en Russie et en Ukraine.
En 2019, en coopération avec des sociétés d'enquête de premier plan, nous avons effectué des recherches pour des banques étrangères en Russie et en Ukraine, en établissant des relations avec des collègues locaux qui nous ont donné d'excellents résultats. Nous développons ces partenariats, nous investissons dans cette direction, pour créer un réseau professionnel.
États dans lesquels nous opérons directement ou par l'intermédiaire de correspondants: Russie, Belarus, Ukraine, Moldavie, Estonie, Lituanie, Lettonie.
TURQUIE
Cieffe Investigazioni travaille en Turquie depuis environ six ans, avec des résultats importants dans le domaine de l'anti-fraude; au cours de cette longue période d'activité, notre institut a créé d'excellentes relations professionnelles avec les cabinets d'avocats et les professionnels locaux.
AFRIQUE
Cieffe Investigations opère en Afrique depuis 2008 avec des centaines d'enquêtes réalisées au Maroc, au Sénégal, en Algérie et en Tunisie. Au cours de toutes ces années, notre institut d'investigation a établi des relations avec des professionnels de valeur reconnue en Afrique et nous pouvons dire que, également par leur intermédiaire, il est possible d'effectuer des vérifications documentaires et des recherches de personnes et d'entreprises.
En 2019, nous avons soutenu un projet de formation au port de Tanger - Med (le plus grand port commercial d'Afrique), en formant et en fournissant des appareils électroniques pour l'identification des voitures et l'analyse des documents à la Police Judiciaire.
Nous entretenons des relations directes avec les autorités de Casablanca et de Rabat au Maroc et de Dakar au Sénégal; au Sénégal, nous avons consolidé une relation professionnelle avec un cabinet d'avocats commerciaux internationaux, appartenant à un avocat italien, avec lequel nous sommes en mesure de mener des activités d'enquête tant au Sénégal que dans d'autres pays africains.
États dans lesquels nous opérons directement ou par l'intermédiaire de correspondants: Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal et autres pays d'Afrique centrale, selon vos besoins
L'AMÉRIQUE CENTRALE
Suite à des enquêtes sur la véracité de la documentation médicale, les paiements internationaux et l'entrée dans des pays où des visas préalables sont exigés, Cieffe Investigazioni a mené des investigations avec d'excellents résultats en collaboration avec un cabinet d'avocats international, également utilisé par l'ambassade d'Italie en République dominicaine.
En particulier, nous avons obtenu des réactions importantes sur la véracité de la documentation comptable des transferts d'argent par les circuits internationaux (Money Transfert, WeTransfert).
Nous sommes donc en mesure d'opérer, par le biais du correspondant local, en République dominicaine, en Haïti et dans les îles voisines.
Nous sommes également disponibles pour tout problème dans d'autres pays étrangers non mentionnés sur cette page.